循线追查
锁定诈骗团伙
民警通过查询,2018年以来,襄阳市共发生刷单诈骗案件200余起,涉案金额180余万元。通过围绕“5.18”尚某某被骗9万余元银行转账线索,民警串并了19起刷单诈骗同类案件,涉案金额70余万元,受害人涉及湖北、山东、浙江、广东等地。
案情重大,群众损失严重,案件迅速上报至襄阳市公安局。市委常委、公安局长杨彪高度重视,要求迅速组建侦破专班,快侦快破,严厉打击犯罪分子嚣张气焰。襄阳市公安局刑警支队、网安支队、襄阳反电诈中心、襄州刑侦合成作战,对案件线索进行梳理,在海量数据中查找涉案嫌疑人。
专案组民警在侦查中发现,尚某某兼职刷单电信诈骗采用的模式是以网络招聘工作为由,通过QQ号与受害人联系,让受害人按要求购物刷单返利。电信诈骗团伙出示有营业执照、身份信息等虚假信息,该团伙向尚某某提供购物网址,先是按照对方提供的银行卡号汇入购物款,等尚某某刷单购物有购物记录后,再将钱返回。尚某某将钱打入对方账户后,对方以系统出现问题等理由将尚某某拉入黑名单。
通过侦查,民警确定嫌疑人在福建省龙岩市某银行自动柜员机取款。专班民警立即赶往福建省龙岩市,通过调取银行视频监控嫌疑人画面进行比对,确定郑某为犯罪嫌疑人。办案民警锁定犯罪嫌疑人后立即围绕与郑某相关的联系人开展调查。
经侦查,以郑某为首的犯罪团伙主要活动区域在福建省龙岩市。郑某反侦察能力极强,将团伙成员明确分工:总管、技术支持、财务等多名员工相互配合对受害人实施诈骗,受害人将资金转到郑某指定的银行卡后,郑某通过将钱转移到不同账户上,通过多次转账,最后由团伙其他成员持多张银行卡取现。至此,涉嫌兼职刷单电信诈骗的犯罪团伙浮出水面。